lavado activos abogado Perú
En Law Offices of SRIS, P.C. entendemos que el lavado de activos es un asunto transfronterizo que requiere conocimiento tanto de la legislación estadounidense como de la peruana. Nuestro bufete, fundado en 1997, es una firma de abogados de los Estados Unidos con clientela internacional. Colaboramos con abogados extranjeros, como el Sr. Martín Mayandía, quien está autorizado para ejercer la abogacía en Perú y no está autorizado para ejercer la abogacía en los Estados Unidos. Esta colaboración nos permite ofrecer una visión integral para clientes que enfrentan investigaciones, cumplimiento normativo o litigios relacionados con activos ilícitos. Si usted necesita orientación sobre un caso de lavado de activos con vínculos en Perú y los Estados Unidos, puede comunicarse con nosotros al (888) 437-7747.
¿Qué cubre esta práctica transfronteriza?
El lavado de activos involucra la conversión de fondos obtenidos ilegalmente en activos aparentemente legítimos. En el contexto peruano, la normativa principal es la Ley N.° 27785, que regula el sistema de prevención de lavado de activos, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú supervisa su cumplimiento. En los Estados Unidos, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) son fundamentales para asuntos de sanciones y soborno transfronterizo. Nuestra práctica abarca la debida diligencia, la presentación de informes de actividades sospechosas, la defensa en investigaciones penales y el asesoramiento preventivo para empresas que operan en ambos países.
Además, cuando un caso requiere la autenticación de documentos peruanos para uso en los Estados Unidos, aplicamos el Convenio de la Apostilla de 1961. Este tratado simplifica la legalización de documentos públicos entre países signatarios. Perú es parte de este convenio desde 2010, y los Estados Unidos desde 1981. Nuestro equipo verifica la vigencia de cada tratado y coordina con las autoridades competentes para asegurar que los documentos cumplan con los requisitos legales.
Cómo manejan estos asuntos Mr. Sris y su red de Of Counsel
La estructura de nuestro bufete es clara: Mr. Sris, admitido en Virginia, Maryland, el Distrito de Columbia, Nueva Jersey y Nueva York, lidera los aspectos de derecho estadounidense. El Sr. Mayandía, abogado externo (Of Counsel) y director para Perú, se encarga de la legislación peruana. El Sr. Mayandía está autorizado para ejercer la abogacía en Perú. No está autorizado para ejercer la abogacía en los Estados Unidos. Esta división garantiza que cada jurisdicción sea manejada por un abogado con licencia local, evitando cualquier práctica no autorizada.
En un caso típico, nuestro equipo estadounidense analiza las implicaciones de la FCPA, las sanciones de OFAC y las leyes federales de lavado de activos, como la Ley de Secreto Bancario (31 U.S.C. § 5311). Simultáneamente, el Sr. Mayandía evalúa las obligaciones bajo la Ley N.° 27785 y las resoluciones de la UIF. La colaboración se realiza de manera coordinada, pero cada abogado actúa solo en su jurisdicción. Esto es esencial para proteger sus intereses y cumplir con las normas éticas de ambos países.
Acerca de Mr. Sris y la red de Of Counsel
Mr. Sris, propietario y fundador de Law Offices of SRIS, P.C., es un exfiscal con más de 28 años de experiencia en el sistema legal estadounidense. Está admitido en Virginia, Maryland, el Distrito de Columbia, Nueva Jersey y Nueva York. Su práctica se centra en defensa penal, cumplimiento normativo y asuntos transfronterizos. Ha manejado casos complejos que involucran a clientes internacionales, y su conocimiento de las leyes de los Estados Unidos es fundamental para cualquier asunto de lavado de activos.
La red de Of Counsel incluye al Sr. Martín Mayandía, abogado externo y director para Perú. El Sr. Mayandía está autorizado para ejercer la abogacía en Perú. No está autorizado para ejercer la abogacía en los Estados Unidos. Su experiencia en derecho penal peruano y su conocimiento de las instituciones locales son invaluables para nuestros clientes. Juntos, ofrecemos una representación integral que respeta las fronteras legales y maximiza la protección de sus derechos.
Preguntas frecuentes
¿Necesito un abogado en Perú y otro en los Estados Unidos para un caso de lavado de activos?
Sí, es recomendable contar con abogados autorizados en cada jurisdicción. El lavado de activos es un delito que trasciende fronteras, y las leyes de cada país son diferentes. Un abogado peruano puede manejar la defensa ante las autoridades peruanas, mientras que un abogado estadounidense se encarga de los aspectos legales en los Estados Unidos. En Law Offices of SRIS, P.C., colaboramos con el Sr. Mayandía para ofrecer una estrategia unificada. Para más información, llame al (888) 437-7747.
¿Qué es la FCPA y cómo se relaciona con el lavado de activos?
La FCPA es una ley estadounidense que prohíbe el soborno a funcionarios extranjeros. Aunque no es una ley de lavado de activos, las violaciones de la FCPA a menudo generan fondos ilícitos que luego se lavan. Nuestro equipo analiza si una conducta corporativa en Perú podría violar la FCPA y cómo eso afecta un caso de lavado de activos. La FCPA se aplica a emisores estadounidenses, empresas nacionales y ciertas personas extranjeras que actúan en territorio de los EE.UU. Para más detalles, consulte el sitio del Departamento de Justicia.
¿Cómo se autentican documentos peruanos para usar en los Estados Unidos?
Los documentos peruanos requieren una apostilla para ser válidos en los Estados Unidos. La apostilla es un sello que certifica la autenticidad de un documento público, según el Convenio de la Apostilla de 1961. Perú es signatario desde 2010, y los Estados Unidos desde 1981. Nuestro equipo coordina con la autoridad peruana competente para obtener la apostilla y asegurar que el documento sea aceptado en los tribunales estadounidenses. Para más información, visite hcch.net.
¿Qué debo hacer si recibo una notificación de la UIF en Perú?
Debe buscar asesoría legal inmediatamente. La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú supervisa las transacciones sospechosas y puede iniciar investigaciones. Un abogado peruano, como el Sr. Mayandía, puede ayudarle a responder a la notificación y proteger sus derechos. Si el caso tiene implicaciones en los Estados Unidos, nuestro equipo estadounidense colaborará para coordinar la defensa. Llame al (888) 437-7747 para una consulta.
¿Cuál es la diferencia entre sanciones de OFAC y lavado de activos?
Las sanciones de OFAC son medidas restrictivas contra países, entidades o personas, mientras que el lavado de activos es el proceso de ocultar fondos ilícitos. OFAC administra programas de sanciones que cambian frecuentemente. Nuestro equipo asesora sobre cumplimiento de sanciones y cómo evitar violaciones que puedan derivar en cargos de lavado de activos. Para información actualizada, consulte ofac.treasury.gov.
Autor: Mr. Sris, propietario y fundador de Law Offices of SRIS, P.C.
El Sr. Mayandía está autorizado para ejercer la abogacía en Perú. No está autorizado para ejercer la abogacía en los Estados Unidos.
Abogado responsable de este contenido: Mr. Sris (admitido en Virginia, Maryland, Distrito de Columbia, Nueva Jersey y Nueva York). Law Offices of SRIS, P.C. es un bufete de abogados estadounidense. Los abogados extranjeros que colaboran con el bufete no están admitidos al ejercicio de la abogacía en ningún estado de Estados Unidos y su trabajo se limita a asuntos de derecho extranjero y a roles de enlace con abogados licenciados en EE.UU.
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